波兰国家能源企业Orlen的一笔价值2.3亿美元的委内瑞拉原油采购计划彻底流产。为了绕开美国的金融制裁限制，该企业经由迪拜中间商进行跨境结算，并将部分款项转换为USDT稳定币进行支付。此次交易未能实现原油交付，致使公司遭受重大财务亏损。这一案例揭示了稳定币如何协助大宗跨境贸易绕过传统金融监管体系以规避制裁，同时也暴露出加密资产在跨境流通中存在的隐蔽风险及监管漏洞。
据报道，曾参与这笔失败石油交易的泰达币（USDT），在2023年底导致一家波兰能源巨头损失了2.3亿美元。
《金融时报》指出，全球市值最高的稳定币——泰达币（USDT），在2023年末被用于一起失败的委内瑞拉石油交易中，造成波兰最大能源企业Orlen损失2.3亿美元。
此前，总部位于加拉加斯的国有石油公司PDVSA开始要求部分支付采用USDT，以此作为应对美国金融制裁的一种权宜之计。
这笔总额2.3亿美元的预付款主要以泰达币（USDT）形式支付，由波兰国有能源巨头Orlen旗下的贸易子公司Orlen Trading Switzerland（OTS）前高管Samer Awad策划，旨在2023年11月从国有PDVSA手中收购600万桶委内瑞拉原油。
2023年12月4日，Orlen向位于迪拜的卖方Hannon International Middle East支付了2.3亿美元预付款。Hannon随后联系多家加密经纪商和中介机构以获取购买原油所需的USDT，但大部分资金最终陷入了加密转账的迷宫之中。Orlen最终仅收到价值约2900万美元的石油，并随即终止了合约。
Cointelegraph已就此事件联系了Tether和Orlen以寻求评论。
“Hannon是应Orlen的请求参与了这笔交易”，并且对该“交易失败”不负责任，Hannon的法律代表人、ADG Legal Abu Dhabi的管理合伙人David McCoy告诉Cointelegraph。
“汉农此后已自费采取重大措施追回与交易相关的资金，并保持与奥伦友好解决此事的建设性对话的开放态度。”
导致2.3亿美元损失的付款流。来源：金融时报
通过加密中介追踪失踪的2.3亿美元
奥伦于2023年12月汇出这笔2.3亿美元后，据报道汉农从他之前合作过的一家迪拜金融服务公司获得了8000万美元USDT，佣金达40万美元。
Hannon随后向总部位于迪拜的Horizon Global汇款1.35亿美元，但声称仅收到8500万美元USDT，导致亏空5000万美元。Horizon对这些说法提出了异议。
汉农还表示，已向迪拜注册的Gold Mar International Trading支付了3000万美元，预计将以USDT兑换并向PDVSA支付石油费用。Hannon表示，2024年2月从Gold Mar回收了2100万美元的USDT。
据报道，2024年1月，Hannon员工向加拉加斯经纪人赠送了两根U盘，分别包含6000万美元和5000万美元USDT。次月，它将1100万美元USDT的访问权限交给了另一家加拉加斯经纪商。
3月8日，奥伦的船只终于装载了约50万桶燃油，价值仅约2880万美元。同一天，据称又向经纪人交付了另外1100万美元的USDT。Orlen Trading Services最终于2024年3月28日终止了与Hannon的合同，仅获得了原油的一小部分。
2025年1月，华沙地区检察院宣布对与奥伦贸易服务公司相关的石油合同展开调查，索赔金额为15亿波兰兹罗提（3.78亿美元）。
麦考伊告诉Cointelegraph，汉农“未参与波兰调查，因此无法发表评论。”
据路透社报道，2026年8月，Orlen和Orlen Trading Services的三名前经理因导致3.78亿美元损失的原油合同被起诉。根据波兰隐私法，这些经理以姓氏首字母命名，均否认有不当行为。这三人分别是Michal R.（前Orlen管理委员会成员）、Marcin O.（OTS前董事会成员）和Filip W（前Orlen和OTS高管），面临最高25年监禁。