曾在FTX崩塌及用户资金挪用事件中担任关键角色的前工程主管尼沙德·辛格，已与美国商品期货交易委员会（CFTC）达成和解。他同意支付370万美元以了结此案，同时面临为期五年的交易禁令和长达八年的注册禁令。在此之前，辛格因积极配合当局调查而获得了刑事缓刑，从而避开了漫长的牢狱之灾。
自2022年11月FTX宣布破产以来，辛格便陷入了美国证券交易委员会（SEC）、CFTC以及司法部发起的多重法律纠纷中。然而，凭借对执法机构的全面配合，他成功规避了严厉的刑事处罚。
CFTC于周三发布声明指出，作为补充同意令的一部分，辛格必须支付370万美元的赎金性质的款项。此外，该机构还将对他实施为期五年的交易禁令以及八年的注册禁令，这将阻止他在未来获得加密货币行业的从业许可。
“初步同意令和补充同意令解决了 CFTC 对辛格的执法行动，”报告补充道。
FTX在2022年11月的倒闭引发了加密市场的剧烈震荡，数十亿美元的市场流动性瞬间蒸发，用户信心遭受重创，监管机构也随之指责其领导层存在欺诈行为。
CFTC执法部门主管大卫·米勒表示，鉴于辛格与当局的紧密合作，目前未对其追加额外的赔偿或民事罚款，现行的处罚措施已充分反映了案件性质。
“被告作为前 FTX 工程主管，实施并协助严重违反该法案及 CFTC 规定，同意令反映了这些违规行为的严重性。”
来源： 美国商品期货交易委员会
米勒进一步强调：“但这项决议也反映了委员会致力于奖励和激励在部门调查中提供实质性援助的承诺，”他补充道。
FTX 倒闭后，辛格被多家机构起诉
据彭博社报道，辛格的代理律师对这一最新案件的落幕表示感谢，并表示“很高兴 CFTC 认可了我们客户在基本行为中有限的角色及其广泛的配合”。
早在2023年4月，辛格便签署了同意令，承认对相关指控负责，并承诺配合监管机构的调查工作。当时，监管机构曾提出一系列更为严厉的处罚诉求，包括要求赔偿、缴纳民事罚款以及实施永久性的交易和注册禁令。
而在另一桩由美国证券交易委员会于2023年2月提起的案件中，辛格被控滥用客户资金及实施欺诈，违反了相关证券法规。该案已于同年12月达成和解，辛格被判处八年行业禁令。
FTX危机爆发后，美国联邦检察官还以欺诈罪和竞选财务违规等罪名对辛格及其四名同事提起了刑事诉讼。若被判有罪，他可能面临数十年监禁。但在作证指控创始人塞姆·班克曼-弗里德并全力配合检察官调查后，他最终获得了服刑时间的减免以及三年的监督释放。