为有效防范洗钱、欺诈等潜在风险，泰国监管机构提出加强对加密货币企业幕后实际出资方的审查力度。根据最新提案，相关企业必须提供股东银行对账单以证实资金真实性，严禁通过“代持”手段隐藏外资背景。同时，监管部门将运用大数据分析技术，跨部门整合信息资源，从而精准锁定高风险企业，确保所有资金来源透明且符合合规要求。
泰国证券交易委员会（泰 SEC）周一宣布，计划扩大对加密货币企业的审批要求，将主要股东背后的融资方纳入监管视野。这一举措旨在通过收紧融资规则，严厉打击洗钱及技术相关的犯罪行为。
按照提案规定，任何向主要股东提供担保或财务支持的实体或个人，均被视为实质股东，必须获得监管机构的正式批准方可履职。该机构强调，此举意在强化对隐性资本流动的监控，确保经营者资金来源合法，避免涉及非法活动的融资带来的法律、信誉及声誉风险。
间接持股支持亦在监管范围内
拟议的资金需求涵盖了广泛的财务支持形式，不仅包括直接向股东提供资金或财务援助的出资方，也包含通过收购股份而间接提供资金支持的一方。这些规则同样适用于对经营者股份的收购，以及对作为经营者股东的法人实体的收购行为。
来源：泰国证券交易委员会
值得注意的是，若主要股东为政府相关机构（如部委、部门、公共组织或其他机关），监管机构仅审查该机构层面的股权结构。监管机构指出：“这些机构已接受政府的监管与监督。”
此外，这一动向反映了亚洲国家日益显现的监管趋势。例如，韩国监管机构也在权衡一项提议，考虑将加密货币交易所股东的持股比例上限设定为20%。
如果主要股东是政府相关机构，例如部委、部门、公共组织或其他机关，监管机构仅会审查该机构层面的股权。“这些机构已接受政府的监管与监督，”监管机构表示。
拟议措施将开放公众咨询，至4月22日。
近期，泰国当局加大了打击金融犯罪的力度。1月，当地 authorities启动了一项“灰色资金”行动，旨在加强对实体市场和数字市场的监管，以堵塞洗钱漏洞。
在泰国证券交易委员会和泰国数字资产运营商行业协会的努力下，当地加密货币平台 reportedly 冻结了1万个账户，作为打击洗钱行动的一部分。
以上就是泰国出台新举措：强化对加密货币公司背后出资方审查力度的详细内容，更多关于泰国强化加密货币出资审查的资料请关注其它相关文章！