针对加密巨头Binance的美国司法部新一轮调查正在深入进行，核心议题聚焦于该平台是否在有知情的情况下，默许了违反美国对伊朗制裁规定的资金流动。尽管币安此前已缴纳巨额罚款并显著扩充了合规部门人员，但近期暴露出的多笔可疑交易仍将其置于严酷的监管风口浪尖。
据彭博社报道，曼哈顿联邦检察官办公室正与司法部刑事司联手，重新将执法目光锁定在这家全球最大的加密货币交易所身上。调查旨在厘清币安是否因未能有效拦截特定资金路径而触犯了针对伊朗的制裁法规。检方的侦查重心在于判定Binance在相关交易中是否处于“完全知情”状态，从而构成对违规行为的默许。
内部消息人士指出，虽然检方正细致核查平台的合规体系，但尚未公开具体的涉案交易名单。尽管此次调查不一定直接导致正式起诉，但其传递的监管高压信号不容忽视：这是继2023年以43亿美元的天价罚金达成和解后，币安再次因伊朗制裁问题受到联邦检察官的严格审视。面对媒体询问，曼哈顿检察官办公室及司法部发言人未作评论；币安方面则发表声明，重申对任何违反制裁行为持零容忍态度，承诺全力配合执法机关，持续排查并封锁恶意账户。
并行案件频发
此次调查并非孤立事件。就在北京时间9月14日，曼哈顿联邦检察官办公室提交了一份民事没收申请，试图查扣约6100万美元的争议资金。检方指控这笔资金源于伊朗黑市原油交易，并通过Binance网络完成洗钱过程。值得注意的是，在该案件中，检方并未直接指控B存在主观恶意，而是将焦点指向两家注册于香港的实体，指控其伪造商业活动以掩盖非法资金流向。
对此，Binance迅速重申严禁与受制裁主体进行交易的立场，并表示将持续协助司法调查。这两起时间上高度重叠的事件，共同指向当前国际金融监管的一条绝对红线：即严格管控涉及伊朗的跨境资金流动。
巨额资金流转仍存隐患
过去三年中，Binance一直在努力重塑其积极配合执法的企业形象。回顾2023年，在美国多个职能部门的联合施压下，该平台承认在反洗钱和制裁合规方面存在漏洞，同意支付罚款并接受两名独立合规监督员的审查。当时，联合创始人赵长鹏(CZ)因反洗钱机制缺失辞去CEO职务，服刑四个月后于去年获得美国前总统特朗普的特赦。
经历此次风波后，Binance大幅提升了合规标准。目前，其合规团队规模已扩大至1500人以上，约占全球员工总数的25%。今年3月，官方曾公开表示，没有任何平台能保证风险为零，真正的考验在于风险出现后的监测、阻断与上报机制是否健全。
然而，2026年2月曝光的一起内部风控事件，为这种合规努力蒙上了阴影。据多家主流财经媒体报道，币安内部核查发现超过10亿美元的资金疑似通过其平台流向了与伊朗有关联的实体。尽管币安对部分媒体报道的细节提出质疑，但也确认已与执法部门展开合作。在外部压力持续的宏观背景下，作为行业流动性关键枢纽，币安的风控防线正接受极其严格的穿透式审视。